提示

确定

首页 > 基金课堂 > 投资者教育 > 反洗钱 > 反洗钱资讯

宝玉提醒你:洗钱陷阱在身边,识别举报莫迟延

2019-05-14来源:广发基金

  “洗钱”是将一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。洗钱活动的上游犯罪一般为贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事罪行,破坏经济活动的公平公正和有序竞争环境,损害金融机构的声誉和正常运行,威胁金融体系的安全稳定,对国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成严重威胁。

  《中华人民共和国反洗钱法》规定,任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动,接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。每个公民都有举报反洗钱活动的义务和权利,下面我们一起来看看宝玉是如何识别洗钱陷阱和成功举报洗钱活动。

相关阅读

[an error occurred while processing this directive]

在线客服 广发基金APP更专业,更懂你,扫一扫立即下载