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【反洗钱案例】涉案30亿元,11人利用“跑分平台”为赌博公司“洗钱”被抓

2020-06-12来源:央视财经

  近日,河北保定顺平警方打掉一个利用“跑分平台”犯罪的新型犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人11人,捣毁窝点8个,涉案资金达30亿元,冻结涉案金额6800余万元。

  2020年2月20日,接群众举报,保定警方在顺平县一小区内,将利用支付宝收款码进行洗钱活动的犯罪嫌疑人王某抓获。然而在现场摆放着的120余部手机及大量银行卡却引起了办案民警的注意。保定市公安机关将其列为“亮剑2020”打击整治专项行动重点案件,组织精干力量成立专案组。经过对大量涉案线索的调查取证、信息比对,逐步锁定该“跑分平台”洗钱犯罪团伙的上线窝点。

  然而,网络犯罪团伙具有人员行踪不定、易于隐蔽的特点,他们为干扰公安机关侦查,在账户金额达到一定数额后会利用现代通信、金融工具,将涉案资金拆分转移,分散警方注意力,这给取证工作增加了不少阻力。通过海量数据挖掘、固定该利用“跑分平台”网络犯罪团伙的证据链条,并初步掌握了以张某为首的犯罪团伙作案规律和活动轨迹。

  5月20日,专案组民警兵分三路对张某等犯罪团伙成员展开抓捕行动,分别在北京市房山区、北京市大兴机场、保定市白沟新城,将犯罪嫌疑人张某、李某、冯某等5人抓获。5月24日,办案民警在秦皇岛市将王某某等另外5名涉案人员抓获归案。

  经查,该犯罪团伙通过“赌客”(又称金主)—平台会员—跑分平台—赌博网站—“赌客”资金流转闭环路径。当“赌客”登录赌博网站后需充值赌资兑换用户积分,该网站则将充值信息推送至“跑分平台”,在平台上发布资金流转订单,“跑分平台”的注册会员通过“跑分平台”将“赌客”的赌资转账至赌博网站,由赌博网站为“赌客”添加用户积分。该犯罪团伙正是通过这一噱头,宣称可以利用“跑分”兼职挣钱,来钱快、回报高,吸引了不少“赌客”投身其中,涉案资金超30亿元,形成极大的社会安全隐患。

  目前,以张某为首的11名团伙分别涉嫌非法经营罪、妨碍信用卡管理罪、赌博罪、帮助信息网络犯罪活动罪,被依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

  警方提示,要注意保护个人隐私信息,不要被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要因为一时图利,随意出租出借自己的身份信息、个人账号、支付账户等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的工具。

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