全性和可靠性。对于因甲方的设备故障、通讯故障等原因造成的经济损失，乙方不承担任何责任。
　　8、甲方应自行承担其交易密码及银行卡支付密码的保密义务。甲方应自行承担其交易密码的保密义务。凡是使用甲方密码所进行的一切委托，均被视为甲方亲自办理的有效委托。甲...

洗钱违法犯罪活动的高度警惕
　　我们要对他人提出的要求加以甄别，切勿受亲戚朋友之托碍于情面或受利益诱惑，将个人的身份证、银行卡、第三方支付账户等出租或出借他人使用；切勿使用本人账户或公司账户为他人提取现金；切勿以本人名义协助他人或公司进行虚构交易、...

消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司、理财公司；
　　（五）中国人民银行确定并公布的从事金融业务的其他机构。
　　非银行支付机构、银行卡清算机构、资金清算中心以及从事汇兑业务、基金销售业务、保险专业代理和保险经纪业务的机构履行客户尽职调查、客户...

三）通过银行转账、定期存款、购买理财等方式掩饰、隐瞒贩毒所得。张某强通过微信账户收取的毒资，有67万元通过微信提现、银行及支付宝转账等方式过渡到张某兰银行账户，其中4万元分二次提现到银行卡后与之前毒资合计11万元被存入定期，随即张某兰将部分非法所得资...

三）通过银行转账、定期存款、购买理财等方式掩饰、隐瞒贩毒所得。张某强通过微信账户收取的毒资，有67万元通过微信提现、银行及支付宝转账等方式过渡到张某兰银行账户，其中4万元分二次提现到银行卡后与之前毒资合计11万元被存入定期，随即张某兰将部分非法所得资...

三）通过银行转账、定期存款、购买理财等方式掩饰、隐瞒贩毒所得。张某强通过微信账户收取的毒资，有67万元通过微信提现、银行及支付宝转账等方式过渡到张某兰银行账户，其中4万元分二次提现到银行卡后与之前毒资合计11万元被存入定期，随即张某兰将部分非法所得资...

降低实体经济的综合融资成本。
　　6月18日，国务院常务会议要求，要继续引导金融机构减费，鼓励免收支付账户提现手续费，将网络支付商户手续费降低10%，降低银行卡刷卡、自动取款机跨行取现手续费等，帮助小微企业、个体工商户降成本。
　　7月7日，国务院常务会...

11人掩饰、隐瞒赌博犯罪所得案件作出一审判决。记者了解到，案件上游赌博犯罪团伙通过开设赌博网站组织赌客参赌，赌客通过微信、支付宝扫码或银行卡转账方式进行充值。许某专、黄某玲等11人组成洗钱团伙，受赌博犯罪集团指使，提供自己名下个人银行账户，接收他人...

司、贷款公司、银行理财子公司；
　　（五）中国人民银行确定并公布应当履行反洗钱和反恐怖融资义务的其他金融机构。
　　非银行支付机构、银行卡清算机构、资金清算中心、网络小额贷款公司以及从事汇兑业务、基金销售业务、保险专业代理和保险经纪业务的机构，适...

指定银行账户业务规则，具体调整如下：
　　客户持有份额或者有在途资金的情况下,本公司原则上不接受客户变更银行账户。如遇客户银行卡丢失或者消磁等原因影响支付或者入账情况需变更账户的，需向本公司提供银行相关证明。
　　1、网上交易客户申请换卡的应提供相关...