广发基金

人人了解反洗钱

安全意识记心间

　　截至目前，FAFA已经给大家带来了

　　四期反洗钱知识讲解

　　快来参与有奖问答活动

　　检验学习成果吧！

　　活动时间：

　　即日起至2022年9月30日24:00

　　参与方法：

　　活动期间，学习《谈“钱”说案》反洗钱专栏内容，点击文末“阅读原文”并回答10道反洗钱相关问题。完成全部答题并成功提交即可参与抽奖。

　　活动细则：

　　1. 本次活动截止时间为2022年9月30日24点，以系统记录的问卷提交时间为准。

　　2. 奖项设置：

　　一等奖 888元红包 1名

　　二等奖 188元红包 8名

　　三等奖 18.8元红包 18名

　　参与奖 1.88元红包 108名

　　3. 答对一题计10分，得分不低于80分即可参与抽取一等奖和二等奖。

　　4. 问卷可重复多次提交，以最后一次提交为准，同一手机号最多中奖一次。

　　5. 参与活动需提供姓名、手机号码，以上信息仅用于通知中奖者领取奖品。

　　6. 活动结束后10个工作日内公布中奖名单，并依次发放红包。

　　7. 如因中奖者原因（如无法取得联系、未回复消息等）导致无法成功发放奖品，主办方不承担相应责任。

　　小贴士：

　　如果有些题目不会回答，记得回看漫画复习知识点噢~

　　第一期：谈“钱”说案①——什么是洗钱和反洗钱？

　　第二期：反洗钱宣传月②——如何保护自己，远离洗钱？

　　第三期：反洗钱宣传月③——发现洗钱线索，该怎么办？

　　第四期：谈“钱”说案④：识破洗钱陷阱——出借银行卡

　　未完待续……

　　判断题

　　1.“洗钱”是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质的犯罪行为。（ ）

　　2.反洗钱是有关部门的事情，与普通人的日常生活无关。（ ）

　　3.任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。（ ）

　　4.对于不配合开展客户身份识别的客户，金融机构有权拒绝为客户办理开户业务。（ ）

　　单选题

　　5.当你需要办理贷款业务时，选择以下哪项渠道可远离洗钱陷阱（ ）？

　　A. 网络非正式渠道发布的贷款链接

　　B. 拨打贷款小广告的联系电话

　　C. 正规的银行机构或经监管批准的贷款机构

　　D. 街头遇到的贷款推广人员

　　6.当你通过金融机构办理业务时，以下做法错误的是（ ）。

　　A. 向金融机构人员隐瞒自己的真实身份信息和交易信息

　　B. 如实提供姓名、年龄、职业、联系方式等身份信息

　　C. 如身份证件过了有效期，及时更新身份证件并告知金融机构工作人员

　　D. 配合回答金融机构工作人员的合理提问

　　7.（ ）是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

　　A. 中国人民银行

　　B. 银保监会

　　C. 证监会

　　D. 外汇局

　　8.以下不属于“黑钱”来源的是（ ）。

　　A. 毒品交易所得

　　B. 敲诈勒索所得

　　C. 走私收入

　　D. 诚实守法经营所得

　　多选题

　　9.任何单位和个人如果发现洗钱活动，有权向（ ）举报，接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

　　A. 中国人民银行

　　B. 公安机关

　　C. 法院

　　D. 全国人大

　　10.反洗钱的意义包括（ ）。

　　A. 有利于打击经济犯罪

　　B. 有利于维护金融和社会稳定

　　C. 有利于维护人民群众利益

　　D. 有利于维护国家利益，保卫国家安全

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