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　　中华人民共和国反洗钱法
　　（2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过　2024年11月8日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订）
　　目录
　　第一章　总则
　　第二章　反洗钱监督管理
　　第三章　反洗钱义务
　　第四...

机制，及时发现、有效预防和惩治洗钱犯罪。坚持治罪和治理并重，做实办案就是治理，推动系统治理、综合治理、源头治理，大力推动反洗钱法修订工作，健全完善洗钱违法犯罪风险防控体系，切实提高打击治理洗钱违法犯罪效能。
　　（四）加强反洗钱国际合作。用足用好法律...

物的追缴，对贪污贿赂犯罪分子违法所得的一切财物一追到底、不设时限、永不清零。
　　（四）要勇于举报洗钱违法犯罪活动
　　《反洗钱法》第七条规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容...

有组织犯罪法》规定，任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反有组织犯罪工作的义务。国家鼓励单位和个人举报有组织犯罪。《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。...

四）勇于举报贪腐和洗钱行为
　　公民有权对政府机关及其工作人员的贪污、挪用公款、贿赂以及其他严重违法违纪行为进行举报。《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。...

钱罪相关规定，为有效惩治“自洗钱”等洗钱犯罪提供法律保障。2020年，在中央全面依法治国委员会指导下，人民银行积极推动将修改反洗钱法列入年度立法工作计划；同时，结合国内实际，对标最新国际标准，深入开展调查研究，广泛征求相关部门及专家学者意见，对反洗钱法...

势依然严峻。《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022-2024年)》要求各部门提高政治站位，加强组织领导，加强宣传培训，从修订反洗钱法和办理洗钱刑事案件相关司法解释、落实“一案双查”工作机制、加强情报线索研判和案件会商、强化洗钱类型分析和反洗钱调查协查、增...

坚持服务于维护国家安全和社会稳定，坚持服务于保护好老百姓的切身利益，稳中求进、真抓实干，推动反洗钱工作高质量发展。推进《反洗钱法》修订，完善反洗钱制度体系；修订《反洗钱工作部际联席会议制度》，加强反洗钱工作协调机制建设；继续推进反洗钱国际评估整改，...

息、客户隐私必须严格保密。除了遵从《民法典》《个人信息保护法》等一般性法律规定的要求，金融机构还需要按照《商业银行法》《反洗钱法》等金融监管法律的要求建立严格、完备的客户信息保密制度。泄露个人信息、客户隐私，银行及其工作人员要承担法律责任，情节严重...