信验证码、直销登录密码、证件类型（身份证、中国护照、港澳居民来往内地通行证、台胞证、外国人永久居留证）、证件号码、姓名、银行卡号、银行预留手机号码、人脸识别信息。收集非必要信息包括：微信号、微信昵称、微信头像、指纹、面部识别特征。
　　（2）绑卡、...

全性和可靠性。对于因甲方的设备故障、通讯故障等原因造成的经济损失，乙方不承担任何责任。
　　8、甲方应自行承担其交易密码及银行卡支付密码的保密义务。甲方应自行承担其交易密码的保密义务。凡是使用甲方密码所进行的一切委托，均被视为甲方亲自办理的有效委托...

各种投资品的比例限制。
　　做任何投资都要考虑资金安全的问题，基金投资也不例外。
　　当我们在手机上买基金时，可以看到钱从银行卡扣走了，基金账户的金额增加了。可是很多人并不了解，买基金的钱到底去哪儿了。是留在基金销售平台了？还是到了基金公司的手里？...

下钱庄多次转账后，最终转向刘某亲属名下，以掩饰隐瞒资金来源与性质。其他手法还有：提供资金账户、使用他人账户对冲转账、挂失银行卡刷卡套现、以债权人名义向债务人索要债务、经营火锅店、投资经营养蜂场等方式转移毒资。
　　★反洗钱部门发挥的职能作用
　　协...

银行账户收取房款人民币60万元。
　　提供资金账户转移受贿资金。惠州钟某华案中，2013年钟某华根据钟某挺的要求以自己名义开立银行卡，并以现金方式将钟某挺控制的人民币363万元（其中200万元为钟某挺受贿款），于开户后不久短时间内分多次共6笔大额现金存入该银行...

台中。在充值过程中，平台网站提醒她输入密码错误，账户冻结，需要继续充值才能解冻。小红没有察觉异常，接着往投资平台充钱解冻银行卡。然而，在陆陆续续投入了二十万后，平台始终没有反应，小红终于察觉不对劲，马上联系小黑，却发现小黑也失联了。
　　小红报警后...

发基金合规稽核部反洗钱专员为学生们带来了“筑牢洗钱防线，共建平安校园”主题讲座，普及了反洗钱的应知应会知识点，介绍了出借银行卡、参与“跑分”、慢充话费、实体店“现金礼盒”、直播打赏、网贷兼职和兼职代购等常见犯罪手段，以“三要”“三不要”精炼总结了...

其页面显示的是不法分子投放的错误客服热线。A先生拨打该电话后，对方客服表示自己是某基金公司客服，要求A先生提供身份证号码、银行卡号等多种信息进行账户查询。A先生警觉地结束了通话，随后找到该基金公司的官方网站，拨打正确的热线电话联系客服。
　　诈骗手法...

显示的是不法分子投放的错误客服热线。
　　A先生拨打该电话后，对方客服表示自己是某基金公司客服，要求A先生提供身份证号码、银行卡号等多种信息进行账户查询。
　　A先生警觉地结束了通话，随后找到该基金公司的官方网站，拨打正确的热线电话联系客服。
　　诈骗...

显示的是不法分子投放的错误客服热线。
　　A先生拨打该电话后，对方客服表示自己是某基金公司客服，要求A先生提供身份证号码、银行卡号等多种信息进行账户查询。
　　A先生警觉地结束了通话，随后找到该基金公司的官方网站，拨打正确的热线电话联系客服。
　　诈骗...