洗钱活动有哪些途径或方式？
2011-07-26来源：
常见的洗钱途径或方式有： 1、通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系。3、利用现金交易或别人的账户提现，掩盖非法资金来源。6、通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化。7、通过购买彩票、珠宝古董交易或虚假拍卖，逃避金融系统对资金流动的监管。
常见的洗钱途径或方式有：
1、通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系；
2、通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移；
3、利用现金交易或别人的账户提现，掩盖非法资金来源；
4、利用网上银行等各种金融服务，切断洗钱的相关线索；
5、设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”；
6、通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化；
7、通过购买彩票、珠宝古董交易或虚假拍卖，逃避金融系统对资金流动的监管；
8、通过现金的走私、投资、进出口贸易等其他方式进行洗钱活动。
