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2016第六届中国反洗钱高峰论坛在复旦大学举行

2016-12-15来源:新浪新闻

  2016年12月15日,由复旦大学中国反洗钱研究中心主办,蚂蚁金服、汤森路透协办的“新金融大安全,反洗钱新模式——2016第六届中国反洗钱高峰论坛”在上海复旦国际学术交流中心举行。

  复旦大学党委书记焦杨、党委副书记刘承功、经济学院负责人会见了前来出席本次论坛的中国人民银行副行长郭庆平,中国人民银行上海总部党委副书记、副主任、上海分行行长、外汇局上海市分局局长张新,中国人民银行反洗钱局局长刘向民,中国人民银行反洗钱监测分析中心主任罗玉冰,中国人民银行上海总部综合部主任文善恩,中国人民银行上海总部金融服务二部主任姜威等一行,并就双方合作展开交流。

  论坛开幕式上,刘承功和张新先后致辞。郭庆平作主旨演讲。他总结了过去十多年来我国反洗钱工作在各方支持下所取得的令世人瞩目的成就,并提出在面临着前所未有挑战的新时期,我们应动员全社会力量,群策群力,推动我国反洗钱工作再上新台阶。本届反洗钱高峰论坛得到了央行的大力支持。

  今年适逢我国《反洗钱法》颁布实施十周年。这十年来,在央行的领导下,我国以《反洗钱法》为纲,逐步配套细化规章制度,成功搭建起自上而下的一体化反洗钱体系框架,打好了反洗钱工作的基础。然而,随着DT时代的到来,利用互联网洗钱、恐怖融资等犯罪手段层出不穷,电子支付等新金融领域也正成为洗钱犯罪的重灾区。如何在新常态下立新理念,革新模式,创新工具,持续运用新技术有效遏制经济犯罪,维护金融安全,是近年来政府监管部门、业界和学者日益关注并倾力解决的焦点问题。为迎战日益严峻和复杂的反洗钱形势,复旦大学中国反洗钱研究中心应在政府部门尤其是央行的指导下,以问题为导向,务实科研,打造特色中心,携手各界,真正做到“服务全国”。

  来自台湾、新加坡、国内部分高校和专业研究机构的20多位反洗钱学者和来自公安部经侦局、中国工商银行总行、中国银行、中国农业银行、浦发银行、渣打银行(中国)、海通证券、蚂蚁金服、汤森路透、平安集团、天安保险、快钱支付以及其他来自各大金融机构及特定非金融机构的70多位反洗钱主管和法律事务服务机构的特邀代表出席了会议。大家围绕本届峰会的主题——“新金融大安全,反洗钱新模式”,就全球洗钱新特点与反洗钱新趋势、创新反洗钱监管模式、大数据时代新技术如何助力反洗钱智能化、“一带一路”战略实施与恐怖主义风险防控以及跨境业务拓展与反洗钱主动合规等议题,从多维度进行了分享、交流与热议。会场气氛热烈,台上台下积极互动。整场研讨硕果累累,对政府监管部门、金融机构以及特定非金融机构今后的反洗钱工作提出了诸多政策建议和可操作方案。

  据介绍,论坛主办方复旦大学中国反洗钱研究中心筹建于2004年11月,获批于2005年10月,是一个在中国人民银行登记备案,隶属于复旦大学经济学院管理的从事反洗钱、反恐融资研究的专业机构,是迄今我国第一个也是惟一一个冠以“中国”字样的反洗钱研究单位。

  12月16日,郭庆平一行到经济学院进行专题调研。复旦大学经济学院、研究生院、文科科研处的相关负责同志以及复旦大学中国反洗钱研究中心部分专家学者出席调研座谈。

  复旦大学中国反洗钱研究中心学者汇报了研究中心工作,侧重介绍科研成果和未来团队建设的设想;指出我国反洗钱法制建设中亟需完善的方面,针对央行反洗钱监管体系,提出组织架构该如何进一步完善的路径和模式选择;从与央行的论坛合作、课题研发、人才培养与培训、合作机制创新、中心平台的“NGO”功能延展等方面提出。

  复旦大学文科科研处负责同志表示,文科科研处科研处将全力支持反洗钱研究中心与央行的各项科研合作,早日打造成一个成果丰硕、作用特别、特色鲜明的科研平台。复旦大学研究生院相关负责同志表示,研究生院将支持和帮助“中心”将反洗钱专业方向早日纳入金融专硕的培养体系。

  复旦大学经济学院负责同志从学院的学科建设和人才培养方面作出指示,提出学院与央行合作联合设立博士后工作站,招收师资博士后,为学科建设做准备;尽快启动反洗钱专业人才培养项目立项,全力推进与央行的各项科研合作。

  郭庆平在总结中表示,此行收获多,启发多,大家畅所欲言,点出了很多问题的关键,但还有不少内容需要深化细化。他指示反洗钱局和监测中心等相关部门梳理和落实调研中提到的问题与建议,有必要将双方的合作形式与内容机制化、制度化。

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