国内法律法规
- 2022-01-24中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号（金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法）
- 2021-04-20中国人民银行有关部门负责人就《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》 答记者问
- 2021-04-19中国人民银行令〔2021〕第3号（金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法）
- 2021-01-29人民银行反洗钱局发布《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》
- 2019-01-28《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》（2019.01.01起实施）
- 2019-01-28人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》
- 2018-11-14关于加强联合国安理会制裁决议名单管理和FATF公布的高风险国家或地区客户管理的风险提示
- 2018-11-14中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知（银办发【2018】130号）
- 2018-07-16《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》【2018】164号
- 2018-06-26《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》【2017】235号
- 2017-02-10金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 2016-07-01《中华人民共和国反洗钱法》
- 2016-03-15支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法
- 2014-11-21《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》
- 2012-12-19《证券期货业反洗钱工作实施办法》
- 2012-11-16《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
- 2012-11-16《金融机构反洗钱规定》
- 2012-11-16《反洗钱工作部际联席会议制度》
