国内法律法规
- 2019-10-10《关于证券基金期货业反洗钱工作有关事项的通知》 （银反洗发〔2019〕20号）
- 2019-01-28《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》（2019.01.01起实施）
- 2019-01-28人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》
- 2018-12-14《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（2019.01.01起实施）
- 2018-11-14关于加强联合国安理会制裁决议名单管理和FATF公布的高风险国家或地区客户管理的风险提示
- 2018-11-14中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知（银办发【2018】130号）
- 2018-11-14关于发布《基金管理公司反洗钱客户风险等级划分标准指引》的通知（2012.11.16起实施）
- 2018-11-14关于发布《基金管理公司反洗钱工作指引》的通知（2012.11.16起实施）
- 2018-07-16《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》【2018】164号
- 2018-06-26《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》【2017】235号
- 2017-02-10金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 2016-07-01《中华人民共和国反洗钱法》
- 2016-03-15支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法
- 2014-11-21《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》
- 2012-12-19《证券期货业反洗钱工作实施办法》
- 2012-11-16《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
- 2012-11-16《金融机构反洗钱规定》
- 2012-11-16《反洗钱工作部际联席会议制度》
