国际法律法规
- 2022-11-01金融行动特别工作组更新的高风险及应加强监控的国家或地区(2022年10月)
- 2022-11-01中国代表团参加金融行动特别工作组第三十三届第一次全会
- 2022-06-22中国代表团参加金融行动特别工作组第三十二届第七次全会
- 2022-06-21金融行动特别工作组公布的高风险及应加强监控的国家或地区(2022年6月)
- 2019-06-30《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准:FATF建议》(2019年6月更新)
- 2018-12-27FATF发布《证券行业风险为本指引》
- 2011-01-05联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》(1999)
- 2011-01-05巴塞尔银行监管委员会《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的声明》(1998)
- 2011-01-05联合国《打击跨国有组织犯罪公约》(2000)
- 2010-06-10欧盟理事会《关于协调各成员国金融情报机构在交换情报方面合作的决定》(2000)
- 2010-01-06欧洲议会和欧盟理事会《关于修订理事会<关于防止利用金融系统洗钱的指令>的指令》(2001)
- 2009-01-15联合国《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》(1999)